एग्रीफील्ड्स डीएमसीसी के प्रमोटर अमित गुप्ता, जो पहले गेटैक्स चलाने के लिए जाने जाते थे, अब भारत में एक और आपराधिक जांच में उलझे हुए हैं। एफआईआर की सामग्री के अनुसार, इसमें 1,510,000 शेयरों का “धोखाधड़ीपूर्ण शेयर हस्तांतरण”, “रिकॉर्ड में हेराफेरी और हेरफेर” और सनलैंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 9,95,64,143 रुपये का ऋण “अवैध रूप से ख़त्म करना” शामिल है।
उनके परिवार की पूर्व कंपनी, गेटैक्स का उल्लेखनीय कानूनी मुद्दों का इतिहास रहा है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, “अमेरिकी दस्तावेजों में गेटैक्स के निदेशक अमित गुप्ता को ‘आपराधिक जांच के लक्ष्य’ के रूप में नामित किया गया है, जिन पर विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने और मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों में शामिल होने के लिए दूसरों के साथ साजिश रचने का आरोप है।”
ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) के अनुसार, नाउरू के राष्ट्रपति बैरन वाका और न्याय मंत्री को कथित तौर पर गेटैक्स द्वारा रिश्वत दी गई थी। भारत में यह हालिया जांच अमित गुप्ता और गेटैक्स के परेशान इतिहास में एक और परत जोड़ती है। इसका खुलासा करते हुए 22 दिसंबर 2023 को कोलकाता पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनएलसीटी) में दायर किया गया है। 4 दिसंबर, 2023 तक जवाब देने और दस्तावेज़ जमा करने के अदालत के आदेश के बावजूद, न तो अमित गुप्ता और न ही सनलैंड प्रोजेक्ट्स ने इसका अनुपालन किया, जिसके कारण एफआईआर हुई।
सनलैंड, 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाली इकाई, पूरे भारत में अचल संपत्ति का मालिक है। इसकी एक परियोजना, राजहरत, कोलकाता में सनलैंड रेजीडेंसी, 54,000 वर्ग फुट (1.24 एकड़) में फैली हुई है। अदालत के दस्तावेजों से शेयर हस्तांतरण में प्रक्रियात्मक कदाचार का पता चलता है, जो कंपनी का लगभग 33.33% हिस्सा है, याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था, सार्वजनिक नोटरी के सामने पंजीकृत नहीं था और उपहार विलेख कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। शेयर अमित के पिता जी.एस. को हस्तांतरित कर दिए गए। गुप्ता, और अमित, 2018 में, उन शेयरों के अंतिम लाभकारी मालिक (यूबीओ) बन गए।
